В «Панамских документах» нашли связи с российской мафией

Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией

Пишет The Daily Beast.

«На прошлой неделе при огласке просочившихся в прессу документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca было сообщено, что цюрихская фирма Dietrich, Baumgartner&Partner сыграла существенную роль в переводе примерно 2 млрд долларов, которые поступили от тесного круга друзей и партнеров Владимира Путина (по широко распространенному мнению, как минимум часть этих денег принадлежит российскому президенту)», — пишет издание.

Фирма Dietrich, Baumgartner известна в Швейцарии тем, что у нее имеется клиентская база из влиятельных россиян. Фирма даже обозначает кодовыми именами тех, чья дурная слава требует соответствующей непрозрачности, сообщает автор. Партнер-учредитель фирмы Андреас Баумгартнер кичится своими связями на востоке. The Guardian написала, что он говорил своим коллегам: «У меня есть отношения с людьми из КГБ. До самого верха — до Владимира Путина».

«Имеются также два известных нам случая связей между фирмой Баумгартнера и так называемой «группой Клюева», — пишет The Daily Beast..

«В 2007-2008 годах российский юрист Сергей Магнитский раскрыл аферу с налогами на 230 млн долларов, предположительно совершенную ранее судимым Дмитрием Клюевым и его союзниками, среди которых были чиновники налоговой службы и следователи МВД. Затем Магнитский был ложно обвинен теми же людьми, которых разоблачил; в 2009 году он был избит до смерти в московской тюремной больнице», — утверждает издание.

«Документы, с которыми ознакомилась редакция The Daily Beast, демонстрируют, что 13 апреля 2011 года зарегистрированная на Кипре компания Altem Invest Ltd., контролируемая Дмитрием Клюевым, перевела 4499 долларов на счет в швейцарском банке, принадлежавший Dietrich, Baumgartner&Partner. Эта юридическая фирма также представляла интересы Владлена Степанова в деле об отмывании денег, которое швейцарская генпрокуратура возбудила в 2011 году в связи с делом Магнитского. Степанов, которого называют членом «группы Клюева», — бывший муж Ольги Степановой, экс-главы налоговой инспекции номер 28 города Москвы, где рассматривалась часть мошеннического запроса о возврате налогов на 230 млн долларов», — говорится в статье.

«В скандале с «Панамскими документами» Dietrich, Baumgartner фигурировала как основная юридическая фирма, которая использовалась группами, контролирующими банк «Россия», — центральное российское финансовое учреждение, которое перевело огромные суммы денег офшорным компаниям, которыми владел виолончелист Дмитрий Ролдугин, лучший друг Путина», — пишет The Daily Beast..